公告日期：2025-04-25

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-022
大连电瓷集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董
事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定，
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（其中包含 1 名职工
代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

董事会同意提名应坚先生、应莹庭女士、陈灵敏女士、曾文兵先生、朱小青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈一开先生、赵晓东先生、李飞先生为第六届董事会独立董事候选人，其中沈一开先生为会计专业人士。（上述候选人简历附后）

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的相关信息
提交深圳证券交易所网站进行公示，具体详见公司于同日披露的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起三年。

附：公司第六届董事会非职工董事候选人简历

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附件：

大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会

非职工董事候选人简历

1、应坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 1 月出生，项目管理
硕士学位，研究生学历，高级工程师。浙江省全过程工程咨询与监理管理协会常务理事、杭州市全过程工程咨询与监理行业协会理事；历任浙江中天智汇安装工程有限公司董事，浙江国能投资管理有限公司，宁波众能电力发展有限公司执行董事、总经理，德邻联合工程有限公司执行董事、总经理，德邻联合（浙江）科技发展有限公司执行董事、总经理，德邻联合工程设计有限公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至今，任浙江众能投资发展有限公司执行董事、总经理；2018
年 10 月至今，任浙江讯飚信息技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月
至今，任浙江讯掣电子科技有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至今，任杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 4 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事长。

应坚先生直接持有本公司 23,138,220 股，占公司总股份数量的比例为
5.27%。杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）直接持有本公司 85,080,000股，占公司总股份数量的比例为 19.38%，浙江讯飚信息技术有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）73.97%的股份，应坚及其配偶赵洁持有浙江讯飚信息技术有限公司 100%的股份。浙江众能投资发展有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）0.14%的股份，应坚先生持有浙江众能投资发展有限公司 70%的股份。公司董事、总经理应莹庭女士系应坚先生的女儿，未持有本公司股份。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市……
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