公告日期：2026-01-24

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-006

债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026 年 1 月
12 日至 2026 年 1 月 23 日期间已有十个交易日的收盘价不低于“姚记转债”当
期转股价格（即 20.06 元/股）的 130%（即 26.08 元/股）。如后续公司股票收盘
价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“姚记转债”有条件赎回条款。根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120 号）同意注册，公
司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,831,273 张，每张面
值为人民币 100 元，共募集资金人民币 58,312.73 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 31 日）满六
个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月
24 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始转股价格

“姚记转债”初始转股价格为 21.53 元/股。

2、可转换公司债券历次转股价格调整情况

（1）因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”
的转股价由 21.53 元/股调整为 20.61 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。

（2）因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由 20.61 元/股调整为 20.60 元/
股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。

（3）因股权激励行权、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由 20.60 元/
股调整为 20.08 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。

（4）因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由 20.08 元/股调整为 20.06 元/
股。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-002）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。