公告日期：2025-05-21

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-035
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室

3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表 296 名，代表有表决权股份110,304,943 股，占公司有表决权股份总数的 26.509260%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 98,450,965 股，占公司有表决权股份总数的 23.660429%；参加网络投票的股东 291 人，代表有表决权股份 11,853,978股，占公司有表决权股份总数的 2.848831%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 11,879,478 股，占公司有表
决权股份总数的 2.854960%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 25,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.006128%。通过网络投票的股东 291 人，代表股份 11,853,978 股，占公司有表决权股份总数的 2.848831%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:

赞成: 110,201,443 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.906169%；

反对: 49,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044513%；

弃权: 54,400 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.049318%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,775,978 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.128750%；

反对: 49,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.413318%；
弃权: 54,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.457933%。
2、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:

赞成: 110,197,143 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.902271%；

反对: 49,500 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044876%；

弃权: 58,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052853%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,771,678 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.092553%；

反对: 49,500 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.416685%；
弃权: 58,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.490762%。

3、会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》

参加表决的股数为 110,304,943 股，表决结果为:

赞成: 110,197,543 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.902634%；

反对: 49,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.044513%；

弃权: 58,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052853%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,772,078 股,占出席会议……
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