公告日期：2025-04-25

上海姚记科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告(李世刚)

各位股东及股东代表：

大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学法学院教授、副院长，毕业于法国巴黎第二大学，获法学博士学位，曾在北京大学法学院任职博士后从事研究工作。主要研究领域涉及民商法学、科创法学、社会法学。曾主持国家社科基金项目、省部级课题多项，参与过多个国际学术合作项目。已出版个人学术专著多部，在《中国社会科学》《法学研究》《中国法学》《国际法比较杂志》等国内外重要学术期刊上发表论文数十篇，编著《GDPR 一般数据保护条例:文本和实用工具》，并曾获得过上海市哲学社会科学优秀成果奖等奖项。现兼任中国法学会民法学研究会常务理事、上海市法学会科创法治研究会会长、上海市法学会民法学研究会副会长以及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事

独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席了 9 次董事会，委托

出席 1 次董事会。具体出席和投票情况如下：

独立董 报告期董 本年应参 现场出席 以通讯方 委托 是否连续两次未 投票情况
事姓名 事会召开 加董事会 次数 式参加次 出席 亲自出席会议 （投反对票次
次数 次数 数 次数 数）

李世刚 10 10 0 9 1 否 0

（二）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，本人列席 0 次。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议案及资料进行了认真的审

阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，

未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形。

除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联

系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行业发展新方向。充分利用参

加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队

汇报重大事项和技改创新的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、

信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事务，

满足年度内现场工作时间不少于 15 日的要求。

（三）董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》

等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，公司召开审计委员会 4

次，本人实际出席 4 次，对 2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告、续

聘 2024 年度审计机构、提名内审部门负责人等进行了审议；对 2024 年季度报

告、内部审计工作进展情况、募集资金使用情况、理财产品投资及收益情况等事

项……
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