公告日期：2025-04-25

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-021
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 4 月 23
日以现场表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度报告》中的第十节。

三、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《上海姚记科技股份有限公司 2024年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024 年度报告摘要》。

四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核
方案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

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