公告日期：2025-04-25

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-028
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十八次会议
于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2025
年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，其中董事姚朔斌先生和独立董事陈琳先生以通讯表决方式出席会议，监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由副董事长 YAO SHUOYU 先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024
年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》中的第三节和第四节。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》中的第三节。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度报告》中的第十节。

四、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024 年年度报告摘要》。
五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见，本议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

七、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核
方案的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2……
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