公告日期：2025-04-25

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-015
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025 年 4 月 23 日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第十八会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，
公 司 2024 年 度 实 现 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
539,010,090.49 元，母公司实现净利润 496,287,607.74 元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期实际计提 0.00 元。公司母公司报表期末未分配利润为 2,040,553,009.52 元，合并报表期末未分配利润为 2,659,794,896.56 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 2,040,553,009.52 元。
（二）为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（三）2024 年度，公司未采用集中竞价或要约方式实施股份回购。截止本公告披露日，公司总股本 414,776,233 股，以此为基数进行测算，预计 2024 年度派发现金红利为人民币 207,388,116.50 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 38.48%。

（四）若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 207,388,116.50 372,483,891.00 102,932,797.50

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

净利润（元） 539,010,090.49 562,459,747.27 348,558,747.78

合并报表本年度末累计 2,659,794,896.56

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 2,040,553,009.52

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计

现金分红总额（元） 682,804,805.00

最近三个会计年度累计

回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均

净利润（元） 483,342,861.85

最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 682,804,805.00

额（元）

是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第 否

（九）项规定的可能被

实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 207,388,116.50 元，2022-2024 年度累
计现金分红总金额为682,804,805.00元，占2022-2024年度年均净利润的141.27%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九……
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