公告日期：2025-03-01

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-010
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 2 月
28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管
理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、审议通过了《舆情管理制度》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
制订了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《舆情管理制度》。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日

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