公告日期：2025-12-23

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-053

石家庄以岭药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间

2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 894 人，代表股份 966,713,271 股，占公司总股本的 57.8626%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份918,062,500 股，占公司总股本的 54.9506%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共 881 人，代表股份 48,650,771 股，占公司总股本的
2.9120%。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共 886 人，代表股份 48,669,891 股，
占公司总股本的 2.9131%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 964,526,171 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7738%；反对 2,046,040 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2116%；弃权 141,060 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0146%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
95.5063%；反对 2,046,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2039%；弃权141,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2898%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

逐项审议并表决了以下子议案：

2.01 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决情况：同意 964,524,271 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7736%；反对 2,057,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2128%；弃权 131,560 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0136%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 46,480,891 股，占出席会议中小股东所持股份的95.5024%；反对 2,057,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2273%；弃权131,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2703%。

2.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 964,525,271 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7737%；反对 2,054,940 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2126%；弃权 133,060 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0138%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 46,4……
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