公告日期：2025-12-06

石家庄以岭药业股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《石家庄以岭药业股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制订本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。

重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息：

（一）《中华人民共和国证券法》所列内幕信息；

（二）《上市公司信息披露管理办法》所列重大事件；

（四）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；

（五）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；

（六）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（七）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同；

（八）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息；

（九）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、本指引和本所其他相关规定规定的其他应披露事项的相关信息。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司负责人；

（三）公司控股股东和实际控制人；

（四）持有公司5%以上股份的其他股东；

（五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 公司董事会办公室是本制度管理协调部门，负责重大信息归集、管理，协助董事会秘书履行向董事会报告的职责。

第五条 本制度适用于本公司、控股子公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司及子公司发生或即将发生以下情形时，以及在其持续变更进程中，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会秘书或董事长报告有关信息。具体包括但不限于：公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议或根据《信息披露管理制度》需要披露的事项；
（二）控股子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项；

（三）公司各部门或控股子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托贷款等）；

4、提供担保（含对控股子公司担保等）；

5、租入或租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、转让或者受让研发项目；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审……
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