公告日期：2025-12-06

中国国际金融股份有限公司

关于石家庄以岭药业股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对以岭药业募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐机构中金公司已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募投项目情况

公司非公开发行募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额注

1 化学制剂国际产业化项目 80,000.00 54,513.40

2 连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 20,610.88

3 连花清瘟系列产品产能提升项目 - 25,486.60

4 补充流动资金 30,000.00 28,285.49

合计 130,610.88 128,896.37

注：“化学制剂国际产业化项目”原承诺募集资金投入金额为 80,000 万元。2020 年 3 月，经公司第
七届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“化学制剂国际产业化项目”的部分募集资金 25,486.60 万元用于“连花清瘟系列产品产能提升项目”。同时公司将继续实施“化学制剂国际产业化项目”，若该项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。详见公司于 2020 年 3 月28 日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集 已累计投入募集 募集资金累计

资金金额 资金金额 投资进度

1 化学制剂国际产业化项目 54,513.40 38,411.41 70.46%

2 连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 7,034.92 34.13%

3 连花清瘟系列产品产能提升项目 25,486.60 17……
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