公告日期：2025-12-06

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-045

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于
2025 年 11 月 26 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行制
定、修订，共制定制度 3 项、修订制度 25 项。其中，对《股东大会议事规则》
修订同时将其更名为《股东会议事规则》，对《董事、监事和高级管理人员持股 变动管理制度》修订同时将其更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
本议案的子议案 2.01 至 2.28 均审议通过，具体子议案及表决情况如下：

子议案 子议案名称 子议案表决情况 是否需要提交
序号 股东大会审议

2.01 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.03 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 同意 9 票，反对 否

的议案 0 票，弃权 0 票

2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.05 关于修订《股东会议事规则》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.06 关于修订《独立董事制度》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.08 关于修订《经营决策管理制度》的议案 同意 9 票，反对 是

0 票，弃权 0 票

2.09 关于修订《融资与对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。