公告日期：2025-05-27

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-022

石家庄以岭药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下

午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间

2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共1,145人，代表股份 942,896,393 股，占公司总股本的 56.4370%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 48 人，代表股份917,532,582 股，占公司总股本的 54.9189%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共 1,097 人，代表股份 25,363,811 股，占公司总股本的
1.5182％。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共 1,137 人，代表股份 25,836,151 股，
占公司总股本的 1.5464%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 940,358,313 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7308%；反对 1,997,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2119%；弃权 540,380 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0573%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
90.1762%；反对 1,997,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7322%；弃权540,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0916%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 940,374,113 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7325%；反对 1,994,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2116%；弃权 527,480 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0559%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 23,313,871 股，占出席会议中小股东所持股份的90.2374%；反对 1,994,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7210%；弃权527,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0416%。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

表决情况：同意 940,357,113 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7307%；反对 2,008,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 531,080 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0563%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 23,296,871 股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716%；反对 2,008,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7……
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