公告日期：2025-04-29

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-018
石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，决议召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间： 2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 5 月 21
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）
以岭健康城会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案 √

7.00 关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永 √

久补充流动资金的议案

2、披露情况

上述第 1、3-7 项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，第 2 项议
案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》……
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