公告日期：2025-04-29

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-010

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024 年度董事会工作报告》内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节。
三、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要（公告编号：2025-008）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 0752 号标准无保留意见的审计报告。

2024 年，公司实现营业收入 6,512,734,471.77 元，归属于上市公司股东的净
利润-724,515,582.24 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

六、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2024 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 环 境 、 社 会 及 治 理 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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