公告日期：2025-04-29

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司审计委员会对中勤万信 2024 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对中勤万信履行监督职责的情况进行报告。具体情况如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：76 人

注册会计师人数：393 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人

最近一年经审计的收入总额（2024 年度）：47,668.59 万元

最近一年经审计的证券业务收入（2024 年）：11,599.01 万元

上年度上市公司审计客户家数（2024 年度）：31 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024 年度）：软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业。

上年度上市公司审计收费（2024 年度）：3,347.50 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金（2024 年 12 月 31 日）：5,265.19 万元

购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施 2 份，未受到刑事处罚、自律监管措施。4 名从业人员近三年受到行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于聘
任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。该议案于 2024 年 5 月 22 日经公司
2023 年年度股东大会审议通过。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

1、年审会计师事务所主要工作内容

中勤万信对本公司 2024 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行了审计，发表了无保留意见的审计结论；对公司 2024 年内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告；对本公司控股股东及其他关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项审核报告；对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，出具了专项报告；对 2024 年度营业收入扣除情况进行了审核，出具专项报告。

2、公司对会计师事务所的评价

在本次年报审计过程中，公司与中勤万信充分沟通，积极关注审计过程中发现的问题，并督促其在规定时限内完成编制工作。现对中勤万信对公司本年度的审计情况作如下总结和评价：中勤万信在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2024 年年报审计工作。

（1）独立性评价

中勤万信所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；中勤万信和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况；中勤万信审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，中勤万信及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

（2）专业胜任能力评价

中勤万信自 2003 年即担任公司的审计机构，熟悉公司情况。中勤万信担任公司 2024 年度审计工作的主审注册会计师具有证券审计从业资……
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