公告日期：2025-04-29

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-017

石家庄以岭药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金

永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（1）本次拟结项的募投项目名称：连花清瘟系列产品产能提升项目

（2）本次拟终止的募投项目名称：连花清瘟胶囊国际注册项目

（3）节余募集资金安排：永久补充流动资金

（4）履行的审议程序：上述事项已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐机构中金公司已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募投项目情况

公司非公开发行募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（注）

1 化学制剂国际产业化项目 80,000.00 54,513.40

2 连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 20,610.88

3 连花清瘟系列产品产能提升项目 - 25,486.60

4 补充流动资金 30,000.00 28,285.49

合计 130,610.88 128,896.37

注：“化学制剂国际产业化项目”原承诺募集资金投入金额为 80,000 万元。2020 年
3 月，经公司第七届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“化学制剂国际产业化项目”的部分募集资金 25,486.60 万元用于“连花清瘟系列产品产能提升项目”。同时公司将继续实施“化学制剂国际产业化项目”，若该项目剩
余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。详见公司于 2020 年 3 月 28 日发布的《关
于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。

（三）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 ……
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