公告日期：2025-11-13

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-070
浙江世纪华通集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子议
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案

案数（7）

1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 拟回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √

拟回购股份的种类、用途、数量、占公司

1.04 非累积投票提案 √

总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √

1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √

1.07 本次回购股份相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √

2、上述提案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。