公告日期：2025-11-13

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-068
浙江世纪华通集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通
知，会议于 2025 年 11 月 12 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司以现场和网络
相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月十二日

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