公告日期：2025-12-04

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-077
龙佰集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 12 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于为下属子公司担保的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详

见公司在 2025 年 12 月 4 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 1、提案 3 由出席股东会的全体股东及其代理人以普通决议方式通

过；提案 2 为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东及其代理人所持有效

表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进

行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授

权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人

另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件

方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，

公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董

事会办……
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