公告日期：2025-11-13

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-063
龙佰集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例（%）

现场参会 13 899,915,547 37.9583

网络参会 452 72,629,175 3.0635

合计 465 972,544,722 41.0218

其中：参加本次会议的中小投资者共 454 人，代表有表决权的股份 73,018,875
股，占公司有表决权股份总数的 3.0799％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 972,266,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9714％；反
对 244,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 33,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：

同意 72,741,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6195％；反对 244,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3345％；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0460％。

提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 971,776,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9210％；反
对 547,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 220,298 股
（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意 72,251,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9484％；反对 547,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7499％；弃权 220,298 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017％。

提案 3.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 972,295,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9743％；反
对 203,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 46,200 股
（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

中小股东总表决情况：

同意 72,769,2……
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