公告日期：2025-10-28

龙佰集团股份有限公司

章 程

（修订稿）

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让...... - 4 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东的一般规定......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 7 -

第三节 股东会的一般规定......- 8 -

第四节 股东会的召集......- 10 -

第五节 股东会的提案与通知......- 11 -

第六节 股东会的召开......- 13 -

第七节 股东会的表决和决议......- 15 -

第八节 代理投票权征集......- 20 -

第五章 董事和董事会......- 21 -

第一节 董事的一般规定......- 21 -

第二节 董事会...... - 25 -

第三节 独立董事...... - 29 -

第四节 董事会专门委员会......- 31 -

第五节 董事会秘书...... - 33 -

第六章 高级管理人员......- 35 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度......- 36 -

第二节 利润分配...... - 36 -

第三节 内部审计...... - 39 -

第四节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第八章 通知和公告......- 41 -

第一节 通知...... - 41 -

第二节 公告...... - 41 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -

第二节 解散和清算...... - 43 -

第十章 修改《章程》......- 44 -

第十一章 附则...... - 45 -

第一章 总则

第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。

第 2 条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的
有关规定和要求，于 2002 年 4 月 17 日经河南省人民政府以文号为豫股批字（2002）
07 号《关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复》批准，由原焦作市浩科化工有限责任公司（下称“原浩科公司”）依法整体变更设立的股份有限公司。同年 7 月 1 日，公司获得河南省工商行政管理局核发的注册号为豫工商企4100001006365 号《企业法人营业执照（正副本）》，现持有焦作市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91410800173472241R 号《营业执照（正副本）》。
第 3 条 公司于 2011 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证
监会”）以编号为证监许可（2011）1016 号《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票
2,400 万股，并于 2011 年 7 月 15 日于深圳证券交易所（下称“深交所”）上市。
第 4 条 公司的中文名称为：龙佰集团股份有限公司

公司的英文名称为:LB Group Co., Ltd.

集团名称：龙佰集团

第 5 条 公司住所：河南省焦作市中站区冯封办事处

邮政编码：454191

第 6 条 公司的注册资本为 2,384,248,056.00 元人民币。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 董事长或总裁为公司的法定代表人，具体人选由董事会决定。

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