公告日期：2025-05-15

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-023
龙佰集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例（%）

现场参会 13 900,227,647 37.9464

网络参会 743 129,926,857 5.4767

合计 756 1,030,154,504 43.4231

其中：参加本次会议的中小投资者共 745 人，代表有表决权的股份 130,628,657
股，占公司有表决权股份总数的 5.5063％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,029,036,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914％；反
对 839,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0815％；弃权 278,598 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％。
中小股东总表决情况：

同意 129,510,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1439％；反对 839,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6428％；弃权 278,598 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。

提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,029,027,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906％；反
对 807,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784％；弃权 319,798 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。

中小股东总表决情况：

同意 129,501,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1371％；反对 807,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％；弃权 319,798 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2448％。

提案 3.00 《2024 年年度报告》（全文及摘要）

总表决情况：

同意 1,029,140,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；反
对 737,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0716％；弃权 275,998 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份……
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