公告日期：2025-04-24

龙佰集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：邱冠周）

作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，本着对全体
股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和
义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公
司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是
社会公众股股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

1、出席公司董事会会议情况

2024年度，本人参加董事会会议7次，具体参会情况如下：

独立董事 应出席次数 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议

邱冠周 7 2 5 0 0 否

参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案， 并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项
提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

2、出席公司股东大会会议情况

2024年度，公司共召开四次股东大会会议，本人本着勤勉尽责的态度，出席了全部
会议并认真听取各项议案，对会议审议的事项无异议。

3、参与董事会专门会议工作情况

2024年度本人在任公司独立董事期间，积极参加独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，认真审查公司相关事项。本年度，公司独立董事专门会议共召开2次会议，审议并通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为下属子公司担保的议案》等3项议案。

4、董事会专门委员会工作情况

报告期内本人积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，有效地履行了专门委员会的职责。维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。2024年度，本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，共出席3次会议，研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，审核限制性股票激励计划激励对象绩效考核，对公司切实履行相关职责。

二、对公司进行现场检查的情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15日，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开董事会时间，或者专门安排时间，到公司现场深入了解公司经营情况；通过现场考察、查阅资料并与公司高管交流，了解公司的经营情况；在平时工作中，通过电话与公司其他董事、董事会秘书、高管等相关工作人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等方面；同时，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，时刻关注公司所在行业的发展趋势和市场变化，及时对公司未来发展战略与规划提出建议。忠实地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

2、公司治理情况

本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。

3、培训和学习情况

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