公告日期：2025-04-24

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-007
龙佰集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2025 年 4 月 22 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年度股东大
会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》第三节、第四节。
报告期内公司在任独立董事邱冠周、梁丽娟、李力向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2024 年度
股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》，并同意提交 2024 年度股东大会
审议。

报告期内，公司生产经营正常，实现营业总收入 2,753,874.85 万元，同比增加 2.78%；实现利润总额 291,215.34 万元，同比减少 25.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 216,858.53 万元，同比减少 32.79%。报告期间，净利润较上一年度有所下降，主要由于铁精矿销售价格的降低、新能源板块中正负极材料的盈利未达到预期，以及回购子公司云南国钛金属股份有限公司股权所产生的财务费用。此外，根据审计要求，对存货、商誉以及固定资产等进行减值计提，这些因素均对公司的净利润产生了显著影响。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意提交 2024 年度股东大会
审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 22 日召开的本公司 2025 年第一次独立董事专门会
议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2024 年度
股东大会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》。

《2024 年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意……
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