公告日期：2025-04-24

龙佰集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：李力）

作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，本着对全体
股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和
义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公
司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是
社会公众股股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

1、出席公司董事会会议情况

2024年度，本人现场参加董事会会议7次。具体参会情况如下：

独立董事 应出席次数 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议

李力 7 7 0 0 0 否

参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，
并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项
提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

2、参与董事会专门委员会会议工作情况

报告期内，本人持续关注公司治理工作，积极组织、参加各专门委员会开展的相关
会议和独立董事专门会议，履行独立董事的责任和义务，具体情况如下：

（1）本人共出席4次审计委员会会议，认真监督及评估内部、外部审计工作，在公
司定期报告编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对公司募集资金存放与使用情况、聘任会计师事务所等事项进行审议并向董事会提出专业意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开3次薪酬与考核委员会会议，研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，审核限制性股票激励计划激励对象绩效考核，对公司切实履行相关职责。

3、参与董事会专门会议工作情况

2024年度本人在任公司独立董事期间，积极参加独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，认真审查公司相关事项。本年度，公司独立董事专门会议共召开2次会议，审议并通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为下属子公司担保的议案》等3项议案。

4、出席公司股东大会会议情况

2024年度，公司共召开四次股东大会会议，本人本着勤勉尽责的态度，出席了全部会议并认真听取各项议案，对会议审议的事项无异议。

二、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所 就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、真实。

三、保护股东合法权益方面所做的其他工作

报告期内，本人严格根据有关法律法规要求，认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，有效保障广大投资者的合法权益。

1、监督公司日常经营管理状况。2024年，本人通过审阅定期报告、公司信息披露文件和公司董事会议案等有关资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态，并对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行监督和检查，未发现重大缺陷。报告期内，本人通过到公司现场实地调研、听取汇报等方式，深入了
解公司业务经营情况、内部控制制度建设及执行情况等重大事项推进情况、董事会会议决议执行情况等，对公司进行全面有效的监督、检查。报告期内，公司规范运作，内部控制水平持续提升，稳步推进各项业务计划，董事会会议决议得到有效执行，经……
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