公告日期：2026-01-20

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026004
北京盛通印刷股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会
议决定，公司将于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将股东会有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司及下属公司 2026 年度向

1.00 银行申请授信并提供担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司及下属公司 2026 年度向

2.00 供应商申请授信并提供担保额度预 非累积投票提案 √

计的议案》

《关于公司日常关联交易预计的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容分别详见公
司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告》及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。