公告日期：2025-10-29

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025043
北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日以电
子邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第五次会议的通知，会议于 2025
年 10 月 27 日下午 14 点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，副总经理贾曦列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025044）。

（二）审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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