公告日期：2025-09-24

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025041
北京盛通印刷股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月23日下午14:30在北京市经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 410 人，代表股份 161,043,162 股，占公司有表
决权股份总数的 30.2326％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 158,519,569 股，占公司有表决
权股份总数的 29.7589％。

通过网络投票的股东 403 人，代表股份 2,523,593 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4738％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 406 人，代表股份 2,523,893 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4738％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 403 人，代表股份 2,523,593 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4738％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，监事王莎莎，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事汤武，董事、财务总监许菊平，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，监事殷庆允、刘万坤，副总经理贾曦。
二、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

提案 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 160,152,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4471％；
反对 728,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4522 ％；弃权162,103 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1007％。

中小股东总表决情况：

同意 1,633,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7210％；反对 728,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8562％；弃权 162,103 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4227％。

该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

提案 2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

子议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 160,171,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4586％；
反对 718,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4464 ％；弃权153,003 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950％。

中小股东总表决情况：

同意 1,651,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4540％；反对 718,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4838％；弃权 153,003 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0622％。

该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 160,167,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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