公告日期：2026-01-24

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2026006
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于 2025 年 12
月 18 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（〔2025〕110 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025067）。

收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。现将公司整改情况报告如下：

一、存在的问题及整改措施

问题一：关联交易审议及信息披露违规

2024 年半年报关联交易、2024 年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确；2020
年至 2024 年个别关联交易达到审议标准未及时履行审议程序和信息披露义务。

整改措施：

（一）针对“2024 年半年报关联交易、2024 年年报关联交易和关联方应收应付款项披
露不准确”。公司在 2024 年年度报告中对 2024 年度关联交易发生额进行了补充完整披露。同时制定了专项整改措施：完善定期报告审核清单，对报表数据、披露内容进行逐项核对，确保披露内容精准无误。

（二）针对“2020 年至 2024 年个别关联交易达到审议标准未及时履行审议程序和信息

披露义务”，公司已于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于补充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶发性关联交易的议案》，于 2023 年 10
月 27 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计
额度》的议案，于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对上述关联交易进行补充确认。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023037）、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）、《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025010）。

（三）关联交易合规培训

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规全面梳理汇总关联方清单及关联交易情况并持续更新关联方清单，确保关联交易均已依法合规履行审议、披露程序，并在后续定期报告中及时披露关联交易的进展情况。组织关联交易监管合规培训，对关联交易的关联方的界定、法律法规、审议和披露的程序以及违规的法律责任等多方面进行培训，切实提高全公司人员的合规意识和责任意识。

（四）加强内部管理

公司将严格按照法律、法规以及中国证监会、深交所的规定和要求，强化内控体系执行，提升对关联交易的精细管理；依据公司《关联交易决策制度》，结合财务、业务审慎进行关联方识别和认定；未来拟发生关联交易时，公司要求各业务部门协同法务、审计、证券等部门深入审慎研究必要性、合理性、合规性等；定期更新公司关联方清单，将日常业务中对关联方的识别和管理关口前移；严格履行重大关联交易的审议、披露程序，定期跟进交易执行情况，切实维护公司利益。

整改责任人：总经理、财务总监、董事会秘书

整改责任部门：财务部、证券部

整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。

问题二：募集资金使用违规

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