公告日期：2025-04-29

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

（梁兰锋）

本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独立意见。充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东上市公司协会办公室主任、会员部
主任、财务负责人，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席、招商证券山东分公司机构业务经理。现任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任山东民和牧业股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事 2022 年 4 月当选公司第五届董事会独立董事。于 2019 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2024 年，本人出席了任期内公司召开的 7 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任
职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

2024 年，任期内公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席。

董事会 股东大会

姓名 应出席董事 亲自出 委托出 是否连续两次未 召开股东 列席股东
会会议次数 席次数 席次数 缺席次数 亲自出席会议 大会次数 大会次数

梁兰锋 7 7 0 0 否 1 1

2024 年度，本人认真参加公司董事会、董事会各专门委员会和股东大会，积极了解公司
的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认
真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见。

（二）发表独立意见的情况

2024 年度，本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门
交流了意见，作为公司独立董事，发表独立意见如下：

序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 发表独立

意见类型

①关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资

金占用的审查意见；②《关于公司 2023 年度内部

控制自我评价报告的议案》的审查意见；③《关于

2024 年 4 月 19 日 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》的审查

第五届董事会独立 意见；④《关于公司 2024 年度日常关联交易预计

1 董事专门会议2024 同意

年第一次会……
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