公告日期：2025-09-30

安徽天禾律师事务所

关于安徽金禾实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽金禾实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会法律意见书

天律意 2025 第 02573 号
致：安徽金禾实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽金禾实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（下称“公司”）委托，指派黄孝伟、盛建平律师（下称“天禾律师”）出席公司 2025 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第七届董事会第三次会议决议，公司于 2025 年 9
月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。

（二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召
开，本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨乐先生主持。

（三）本次股东会网络投票时间为 2025 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月
29 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东会会议人员的资格

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 408 人，共代表公司股份 271,292,376 股，占公司有表决权股份总数的49.5894%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为21,242,637 股，不享有股东会表决权），其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表股份 252,922,803 股，占
公司有表决权股份总数的 46.2316%，均为 2025 年 9 月 23 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、以网络投票方式参会的股东共 395 人，代表公司股份 18,369,573 股，占
公司有表决权股份总数的 3.3578%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、部分高级管理人员。

（三）天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投
票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票……
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