公告日期：2025-09-30

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-055
安徽金禾实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故公司此次股东会有表决权股份总数为547,077,241股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议时间：2025年9月29日（星期一），下午14:30开始。

网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨乐先生。

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故公司此次股东会有表决权股份总数为547,077,241股。

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共408人，代表公司有表决权的股份271,292,376股，占公司有表决权股份总数的49.5894%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表公司有表决权的股份252,922,803股，占公司有表决权股份总数的46.2316%；

参加网络投票的股东395人，代表公司有表决权的股份18,369,573股，占公司有表决权股份总数的3.3578%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东398人，代表公司有表决权的股份19,307,673股，占公司有表决权股份总数的3.5292%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表公司有表决权股份938,100股，占公司有表决权股份总数的0.1715%；

通过网络投票的中小股东395人，代表公司有表决权的股份18,369,573股，占公司有表决权股份总数的3.3578%。

3、公司董事、部分高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意256,460,713股，占出席会议所有股东所持股份的94.5330%；反对14,811,663股，占出席会议所有股东所持股份的5.4597%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,476,010股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1825%；反对14,811,663股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7139%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1036%。

2、审议通过了《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果为：同意256,464,213股，占出席会议所有股东所持股份的94.5343%；反对14,795,663股，占出席会议所有股东所持股份的5.4538%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,479,510股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2007%；反对14,795,663股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。