公告日期：2025-09-12

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-053
安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月11日召开的第七届董事会第三次会议，决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年9月29日（星期一），14:30开始。

网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月23日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至2025年9月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附 件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议 √

案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员 √

工持股计划相关事宜的议案》

4.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案中议案4.00为特别议案，需经出席股东会有表决权股份总数的2/3 以上通过。

以上议案已经公司2025年9月11日召开的第七届董事会第三次会议审议通过， 具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，……
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