公告日期：2025-05-10

安徽金禾实业股份有限公司 公司章程

安徽金禾实业股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

安徽金禾实业股份有限公司 公司章程

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 27

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章通知和公告...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章修改章程...... 36
第十二章附则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由皖东金瑞
化工有限公司（2014年10月更名为安徽金瑞投资集团有限公司）、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司和来安县长安混凝土外加剂有限公司共同出资设立的股份有限公司, 在安徽省滁州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一信用代码为91341100796433177T。

第三条 公司于2011年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，于2011年7月7日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：安徽金禾实业股份有限公司

公司英文名称：ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD.

第五条 公司住所：安徽省来安县城东大街127号。

邮政编码：239200

第六条 公司注册资本为人民币568,319,878元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以一流的产品服务社会，以……
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