公告日期：2025-04-18

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-027
安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会第二十四次会议，决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月9日（星期五），14:00开始。

网络投票时间：2025年5月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为： 2025年5月9日9:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止到2025年4月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详 见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额 √

度提供担保的议案》

11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

13.00 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 ……
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