公告日期：2025-02-12

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-008
安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月8日召开的第六届董事会第二十三次会议，决定于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年2月27日（星期四），下午14:00开始。

网络投票时间：2025年2月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月27日9:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2025年2月21日（星期五）

截止到2025年2月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东 可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案（非累积投票的所有议案） √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注 √

销限制性股票的议案》

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

上述议案中议案1、2、3为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数 的2/3以上通过。

以上议案已分别经公司2024年11月29日召开的第六届董事会第二十一次会 议及第六届监事会第十七次会议、2025年2月8日召开的第六届董事会第二十三次 会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、 高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独 计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2025年2月22日至2025年2……
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