公告日期：2025-10-15

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-035
山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，
公司决定于 2025 年 10 月 30 日（周四）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月
30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 10 月 23 日（周四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025 年员工持 非累积投票提案 √

股计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025 年员工持 非累积投票提案 √

股计划管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工 非累积投票提案 √

持股计划有关事项的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度> 非累积投票提案 √

的议案》

10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>……
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