公告日期：2025-03-18

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-012
山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议，
公司决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 9 日（周五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分

8.00 √

……
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