公告日期：2025-11-15

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-044
厦门日上集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9：
15 至 2025 年 11 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生。

8、股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 341 人，代表本次股东会有表决权股份409,894,996 股，占公司有表决权股份的 50.9910％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表本次股东会有表决权股份406,888,200 股，占公司有表决权股份的 50.6169％；

通过网络投票的股东 336 人，代表本次股东会有表决权股份 3,006,796 股，占公司
有表决权股份的 0.3740％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 336 人，代表本次股东会有表决权股份 3,006,796 股，
占公司有表决权股份的 0.3740％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东会有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 336 人，代表本次股东会有表决权股份 3,006,796 股，占公司
有表决权股份的 0.3740％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师见证了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 409,645,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390％；反对
214,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524％；弃权 35,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。

中小股东表决情况：

同意 2,756,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6856％；
反对 214,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1404％；弃权35,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1740％。

表决结果：

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。自股东会决议生效之日起，公司将不再设置监事会，原监事蒋万标先生、吴楚卿先生、李傲来不再担任监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋万标先生、吴楚卿先生、李傲来先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。公司对蒋万标先生、吴楚卿先生、李傲来先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。