公告日期：2025-10-28

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-037
江西恒大高新技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、修订背景及说明

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及部分公司治理制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护江西恒大高新技术股份有限公司（以下
第一条 为维护江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称

简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织

范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的
有限公司。

股份有限公司。公司由其前身江西恒大高新技术实业有
公司由其前身江西恒大高新技术实业有限公司整体变更设

限公司整体变更设立，并在江西省南昌市工商行政管理
立，并在江西省南昌市工商行政管理局（以下简称“南昌

局（以下简称“南昌工商局”）注册登记，取得营业执
工商局”）注册登记，取得营业执照，营业执照号为

照，统一社会信用代码为 360100219401372。

360100219401372。

第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方
式按照本章程相关规定执行。董事长辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。

辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

……
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