公告日期：2025-10-27

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-072
浙江万安科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 24 日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年三季度报告》。

详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2025 年意向采购合同金额
总计为 2,300 万元，结合实际交易情况，现增加 2025 年采购合同金额 300 万元。
关联董事回避了表决。

详见 2025 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
新增2025 年度日常关联交易的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆采购 HCU（液压控制单元）产品，2025 年意向采购合同金额总计为
5,000 万元。结合实际交易情况，现增加 2025 年采购合同金额 1,500 万元。

详见 2025 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
新增2025 年度日常关联交易的公告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。

5.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订公司董事会议事规则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.8、会议以9票同意、0票反对、0票……
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