公告日期：2025-09-23

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-048
瑞康医药集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
于 2025 年 9 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 374 人，代表股份 194,258,679 股，占公司
有表决权股份总数 12.9100%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占
公司有表决权股份总数 12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共 373 人，代表股份 8,766,782 股，占公司
有表决权股份总数 0.5826%；

本次会议中小股东 373 人，代表股份 8,766,782 股，占公司有表决权股份总
数 0.5826%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。

五、 会议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意 192,230,279 股，反对 1,726,700 股，弃权 301,700 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 98.9558%、0.8889%、0.1553%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,738,382 股，反对 1,726,700 股，弃权
301,700 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 76.8627%、19.6959%、3.4414%。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 189,582,969 股，反对 4,377,010 股，弃权 298,700 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 97.5930%、2.2532%、0.1538%。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,091,072 股，反对 4,377,010 股，弃权
298,700 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 46.6656%、49.9272%、3.4072%。
2.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 189,719,969 股，反对 4,236,910 股，弃权 301,800 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 97.6636%、2.1811%、0.1554%。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,228,072 股，反对 4,236,910 股，弃权
301,800 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 48.2283%、48.3291%、3.4425%。
3、审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

表决情况：同意 189,463,789 股，反对 4,451,690 股，弃权 343,200 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 97.5317%、2.2916%、0.1767%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,971,892 股，反对 4,451,690 股，弃权
343,200 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 45.3062%、50.7791%、3.9148%。
六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议……
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