公告日期：2025-05-17

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-032
瑞康医药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》、《关
于增加 2024 年年度股东大会临时提案的补充通知》于 2025 年 4 月 24 日、2025
年 5 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

4、会议主持人：董事长韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 301 人，代表股份 197,136,776 股，占公司
有表决权股份总数 13.1013%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占
公司有表决权股份总数 12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共 300 人，代表股份 11,644,879 股，占公司有
表决权股份总数 0.7739%；

本次会议中小股东 300 人，代表股份 11,644,879 股，占公司有表决权股份总
数 0.7739%；

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、 会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 190,902,607 股，反对 4,593,560 股，弃权 1,640,609 股，分
别占出席会议的表决权股份数的 96.8376%、2.3301%、0.8322%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,410,710 股，反对 4,593,560 股，弃权
1,640,609 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 46.4643%、39.4470%、14.0887%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 190,843,307 股，反对 4,645,360 股，弃权 1,648,109 股，分
别占出席会议的表决权股份数的 96.8076%、2.3564%、0.8360%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,351,410 股，反对 4,645,360 股，弃权
1,648,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 45.9551%、39.8919%、14.1531%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

表决情况：同意 190,834,907 股，反对 4,653,760 股，弃权 1,648,109 股，分
别占出席会议的表决权股份数的 96.8033%、2.3607%、0.8360%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,343,010 股，反对 4,653,760 股，弃权
1,648,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 45.8829%、39.9640%、14.1531%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2024 年年度利润分配议案》

表决情况：同意 190,740,407 股，反对 4,845,260 股，弃权 1,551,109 股，分
别占出席会议的表决权股份数的 96.7554%、2.4578%、0.7868%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,248,510 股，反对 4,845,260 股，弃权
1,551,109 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 45.0714%、41.6085%、13……
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