公告日期：2025-10-22

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-039
史丹利农业集团股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时
会议于 2025 年 10 月 21 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼
会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 16
日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事 6人，实到董事 6 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士现场出席会议并表决，独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

审议通过了《2025 年第三季度报告》。

《2025 年第三季度报告》请见公司于 2025 年 10 月 22 日刊登在指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

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