公告日期：2025-10-24

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-057
深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）

2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025年11月6日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公 司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编号 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

2、上述议案已经2025年10月22日召开的公司第六届董事会第四次会议审议 通过，具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果 将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

5、联系方式

（1）联 系 人：杨扬、陈丽暖

（2）联系电话：0755-26719889

（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

（4）联系邮箱：ir@aoto.com

（5）邮政编码：518052

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东……
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