公告日期：2025-11-13

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-094
浙江省围海建设集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和
制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
12 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》以及《公司章程修正对照表》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订和制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《股东会累积投票制实施细则》 修订 是

3 《重大投资和决策管理规定》 修订 是

4 《信息披露事务管理规定》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《关于与关联方资金往来及对外担保管理规 修订 是

定》

7 《董事会议事规则》 修订 是

8 《独立董事工作细则》 修订 是

9 《关联交易管理规定》 修订 是

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《投资者关系管理办法》 修订 否

12 《关联人重大信息即时联系规定》 修订 否

13 《内幕信息知情人管理规定》 修订 否

14 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否

15 《年报信息披露重大差错责任追究规定》 修订 否

16 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变 修订 否

动管理规定》

17 《筹资管理办法》 修订 否

18 《内部控制检查监督管理规定》 修订 否

19 《内部审计规定》 修订 否

20 《防范大股东及其关联方资金占用管理制 修订 否

度》

21 《董事会审计委员会工作细则》 修订……
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