公告日期：2025-06-04

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-023
江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年6月5日15:00 时召开2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票结合的方式。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 28 日。

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人 应选人数（3）人
的议案

1.01 选举吴培服先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案

2.01 选举黄力先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举吕忆农先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

非累积投票议案

3.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订……
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