公告日期：2025-04-26

2024 年度监事会工作报告

西陇科学股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会监督股东大会决议的执行情况，注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会组成

公司 2024 年 1 月 15 日召开第五届监事会第十九次会议、2024 年 1 月 31 日
召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举牛佳先生、郑楚标先生 2 人为公司
第六届监事会非职工代表监事。公司 2024 年 1 月 15 日召开职工代表大会，选举
陈祥龙先生为公司第六届监事会职工代表监事。牛佳先生、郑楚标先生、陈祥龙先生组成第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

牛佳先生因工作调整辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，2024 年4 月 25 日公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于补选非职工代表监
事的议案》、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通了《补选非职工代
表监事的议案》，同日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自 2024 年 5
月 17 日至 2027 年 1 月 31 日。

报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，监事会组成人员符合法律法规要求。
二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了8次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。报告期内，经监事会审议的议案具体如下：

序号 会议时间 会议届次 会议决议

2024 年度监事会工作报告

第五届监事会第十九次会议 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
1 2024.1.15 事会非职工代表监事候选人的议案》

2 2024.1.31 第六届监事会第一次会议 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

审议通过以下议案：1《. 2023 年度监事会工作报告》；
2.《2023 年年度报告及摘要》；3.《关于 2023 年度
计提资产减值准备及核销资产的议案》；4.《2023 年
度财务决算报告》；5.《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》；6.《2023 年度内部控制自我评价报告》；
第六届监事会第二次会议 7.《关于监事 2023 年薪酬的情况以及 2024 年薪酬方
3 2024.4.25 案》；8.《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信
提供担保的议案》；9.《关于 2024 年度接受关联方
无偿担保额度预计的议案》；10.《关于使用部分自
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