公告日期：2025-04-26

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-010
西陇科学股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4
月 24 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全部监事、高级管理人
员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网；《2024 年年度报告摘要》详
见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2024 年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
本议案已经董事会审计委员会审议，具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：前期会计差错更正公告》

6、审议通过了《<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《西陇科学：2024 年度财务决算报告》。

7、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。尚未分配的利润
元（含税），派发现金红利 19,312,141.93 元。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2024 年年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资……
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